Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF)

Ende August 2022 hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angekündigt, die Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, abgek. BBF) zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zu schaffen.

Die BBF wird aus drei Säulen bestehen:

1. Säule soll das neue Bundesfinanzkriminalamt (BFKA) bilden.
2. Säule soll die Financial Intelligence Unit (FIU) bilden, die derzeit noch als Direktion X der Generalzolldirektion (GZD) innerhalb der Zollverwaltung verortet ist.
3. Säule soll die neu geschaffene Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (zunächst in der BMF-Mitteilung bezeichnet als Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht) bilden, die mit Wirkung vom 1.1.2023 als Direktion XI der GZD gegründet worden ist.

Hauptgrund für die Gründung der BBF ist die Deutschlandprüfung 2020/2021 der Financial Action Task Force.
Die behördliche Aufbauphase soll 2024 beginnen und die BBF soll 2026 vollständige Funktion erlangen.
Die gesetzliche Umsetzung bleibt abzuwarten.