Financial Intelligence Unit (FIU)

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist aufgrund internationaler Rechtsnormen 2001 in Deutschland zunächst beim Bundeskriminalamt (BKA) eingerichtet worden und 2017 an die Zollverwaltung übergeben worden, wo sie bis Ende März 2021 als Abteilung D des Zollkriminalamts (Generalzolldirektion, Fachdirektion VIII) organisiert worden war. Ab 1.4.2021 soll sie als eigenständige Direktion X der Generalzolldirektion organisiert werden (§ 5a Finanzverwaltungsgesetz wird entsprechend geändert).